2014年10月,东莞市公安局根据省厅经侦局转来线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查,专案组确定了该地下钱庄窝点在常平镇一别墅花园。经过几天几夜日夜轮班的耐心蹲守和艰苦侦查,专案组准确掌握了该团伙的交易规律和交易对手,获取了大量的犯罪嫌疑人进行非法买卖外汇时接头、交谈、过货、送货等全过程证据,为案件侦办打下了坚实的基础。
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