一、会议召开和出席情况

　　召开时间：2015 年9月24日

　　召开地点：怀化市工业园财富路7号公司5楼会议室

　　召开方式：现场

　　会议召集人：董事会

　　会议主持人：董事长吴飞驰

　　出席本次股东大会的股东、股东代表共14人，持有表决权的27，131，615股，占公司股份总数的51.87%。

　　二、议案审议情况

　　本次会议共审议了5项议案,经出席会议有表决权的股东100%赞成通过。具体有：1、《关于全面修订<公司章程>的议案》；2、《关于聘请主办券商、律师事务所、会计师事务所为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌提供服务的议案》；3、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并采取协议方式公开转让的议案》；4、《关于同意怀化正清投资控股有限公司原股东以其债权认购公司发行股份的议案》（本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰先生回避表决）；5、《关于确认公司将持有怀化正好制药有限公司的全部股权对外转让的议案》。

　　湖南正清制药集团股份有限公司董事会