陈幸美女士、李捷女士、三亚市天涯镇政府马岭居委会：

　　公司接股东三亚海航基础投资有限公司通知，拟就其对外转让股权事宜召开股东会现场会议，相关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点与形式

　　会议时间：2015年8月23日

　　会议地点：三亚市凤凰路218号海航地产办公楼二楼

　　会议形式：现场会议

　　二、会议议案

　　㈠是否同意股东三亚海航基础投资有限公司（系更名而来，原公司名称为“三亚海航地产开发有限公司”）将持有的三亚美天涯热带海洋世界有限公司的54%股权以人民币74984263.6元的价格转让给海航股权管理有限公司并放弃优先购买权。

　　㈡是否同意任命钟容蜜为公司秘书。

　　㈢是否同意股东“三亚海航地产开发有限公司”更名为“三亚海航基础投资有限公司”。

　　㈣是否同意根据上述议案议决情况重新修订公司章程。

　　三、其他

　　㈠不参加股东现场会议的股东可在现场会议召开日前将对上述议案的表决意见书面寄送至会议地点。

　　㈡不参加股东现场会议，且未在现场会议召开日前将对上述议案的表决意见书面寄送至会议地点的，视为股东对议案均表示同意。

　　联系人：钟容蜜，电话0898-38880722

　　特此通知

　　三亚美天涯热带海洋世界有限公司

　　2015年8月6日