对敲交易 390万元扯出期市惊人诈骗案

4名犯罪嫌疑人、4单期货市场对敲交易、几个假账户，在合计不足40分钟的时间内，使受骗投资者期货账户中720万元资金不翼而飞；同时，550余万元不法获利资金悄然转出期货市场。这是发生在今年1月到4月间的期货市场资金诈骗案，犯罪嫌疑人分工明确、手法娴熟，假造身份，利用期货市场不活跃合约进行对敲交易，将受害投资者资金转入事先开立的期货账户，随即转出资金，获取大笔非法“快钱”。

对敲交易及背后的违法事实看似巧妙地掩藏于期货市场海量交易信息当中，但在交易所异常交易实时监控，及公安机关与证监部门协作执法布下的“天罗地网”里，该案在短短不足60天时间内告破，嫌疑人被逮捕归案，并移送检察机关审查起诉。

这是首起发生在上海市并经查实的，通过期市对敲交易转出资金实施诈骗的案件，在全国范围内也具备典型性。证监会有关部门负责人表示，近年来盗取客户资金类违规案件频发，投资者应当妥善保管好自己的交易账户信息，提高警惕性。上海市公安局经侦总队有关负责人也表示，期市交易实时监控，证监部门与公安机关执法协作顺畅，投资者参与期货市场切不可心存侥幸，触碰法律红线。

案由

期货账户390万元“不翼而飞”

今年4月12日，受害人陈先生向上海市公安局经侦总队报案，自己将名下390万元期货账户交由通过互联网认识的职业期货炒家操作后不见了

期货市场上对敲交易不时发生，其中部分交易是由误操作等原因引起，也有一部分交易背后，隐藏着违法骗取交易关联方账户资金的隐秘企图。陈先生就是这样一起通过期市对敲交易诈骗资金的违法案件受害人之一。

今年4月12日，陈先生向上海市公安局经侦总队报案称，自己将名下390万元期货账户交由通过互联网认识的职业期货炒家“陈光明”（化名）操作，并以此获取每日千分之一的固定收益。“陈光明”利用陈先生的期货账户买卖远期无人交易的棕榈油期货合约，造成其期货账户390万元“不翼而飞”。

陈先生的遭遇并非个案。近年来，此类案件虽在期货市场上时有发生，但在上海市尚属首例。上海市公安局经侦总队接到报案后，立即组织专门力量，成立专案组立案侦查。

专案组首先将目光投向了被举报的职业炒家“陈光明”，侦查发现“陈光明”曾挂失名下的身份证和信用卡，而这只是犯罪嫌疑人盗用的假身份。同时，犯罪嫌疑人进行交易所使用的电脑及联系受害人的电话也均已弃用。

陈先生期货账户中的390万元去了哪儿？专案组向证监会有关部门查询交易信息，随即发现与陈先生期货账户进行对手交易的“常利田”（化名）期货账户，于案发前3天才在广州开设，仅在案发当天与陈先生账户进行了对敲交易，交易完成不到10分钟。而“常利田”期货账户内的本金及获利资金就在珠海市某商户内全部刷卡套现。无独有偶，与“陈光明”一样，“常利田”也曾挂失补办身份证——他是犯罪嫌疑人盗用的又一个假身份。

至此，一个犯罪嫌疑人刻意隐瞒身份、在期货市场海量交易数据中掩饰不法获利交易信息的案件逐渐明朗。犯罪嫌疑人通过骗取账户和事先开设账户之间进行“对敲”并转出资金，获取数以百万计的违法“快钱”。