移动新媒体
中国搜索
微阅读 > 社会百态
浙江北仑警方破获一起推荐股票收取会费诈骗案
2015-11-03 12:54:00
 

  原标题:浙江北仑警方破获一起推荐股票收取会费诈骗案

  中新网宁波11月3日电(记者 何蒋勇 通讯员 胡佳晓)今年4月,中国股市以爆发性行情揭开了新一轮牛市的序幕,而伴随行情上涨的不仅仅是股民的热情,还有一些不法分子的作案动机。3日,记者从浙江省宁波市北仑区公安部门获悉,北仑警方已破获了一起以“推荐股票,收取会员费”为由的电信诈骗案。据悉,此案涉及受害人汇款365起,金额345万元,是北仑建区以来警方破获的涉及规模最大的电信诈骗案。

  “这绝对不是一起简单的电信诈骗案,其背后必定有一个庞大的操作团伙。我们马上调集警力成立专案组,调查此案。”前段时间,专案组的办案民警为一起电信诈骗案奔赴多省开展抓捕行动,而事情的起因还要从今年4月说起。

  “我遇到骗子了,被骗走了18800元钱。”4月21日,市民江先生向北仑小港派出所报警称,他在网上遇到了骗子,办案民警即刻展开调查。据江先生回忆,4月初,他在网上加入了一个股票交流咨询群,QQ群每天都有显示购买股票的涨势情况。江先生入群后填写了自己的个人信息,随后就有工作人员打电话过来称,只要交会员费就可以提供内幕消息。

  当时,深陷炒股热情中的江先生就按照对方提供的帐号汇去了18800元钱。原本想着买了对方推荐的股票就可以稳赚不赔,没想到第二天股市一开盘,股票不仅没有涨,自己还被踢出了QQ群。江先生越想越不对劲,于是报了警。

  4月底,根据江先生提供的线索,北仑警方查询到对方在山东某家银行开户的卡,随即办案民警前往山东冻结并调查该账户以及开户人身份信息。令警方大感意外的是,开户人刘某的身份信息全部属实。

  那么,为什么一个河南人要跑去山东的银行开卡?带着这个疑问,经多方取证调查,北仑警方根据掌握的线索推断,这绝对不是一起简单的电信诈骗案,其背后必定有一个庞大的操作团伙。就在警方大范围展开调查时,被冻结的银行卡主人刘某居然主动找到了北仑警方。胆大的刘某谎称自己是正规投资理财公司经理,希望警方解除冻结的账户。警方拒绝了刘某的要求,并根据掌握的证据随即控制住了跟随刘某一起前来北仑的另外2名嫌疑人。

  据悉,刘某等人的落网又给专案组民警拓宽了线索渠道,专案组民警顺藤摸瓜,通过连夜蹲点、调取多方监控等侦查手段,逐步掌握诈骗团伙的作案窝点。

  专案组民警傅鹏寅告诉记者,经过几个月侦查,虽然诈骗团伙的作案地点已经基本确定,但涉及作案的具体人员名单仍然是个大难题。从9月11日至10月23日,傅鹏寅、胡际伟等民警三次出差去往河南、河北、湖南等地。“我们从河南的城中央广场等三处办公楼里搜寻到了6台电脑,虽然电脑都已被格式化,但我们还是从中找到了一些蛛丝马迹。”胡际伟说。

  据介绍,2014年底,嫌疑人刘某等四人在河南成立了一家投资理财公司,但公司未经相关部门审批,就开始从事股票推荐工作。为牟取非法利益,嫌疑人租下三处办公房,同时购置一批电脑、开设专用于诈骗的银行账户,通过网上招聘的渠道,陆续招入30余名人员在团伙中任职,逐渐形成诈骗组织模式。

  “在充分掌握这起诈骗团伙的犯罪证据后,我们专案组准确锁定犯罪嫌疑人落脚点,查到涉案诈骗365笔,金额345万元,抓获涉案人员24名。这是北仑建区以来我们破获的涉及规模最大的电信诈骗案。目前,该案已进入审查起诉阶段。”胡际伟说。

  警方提醒:对不法分子以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者,按照一定比例进行利润分成,要求对提出汇款、转账等要求千万别信,发现此类诈骗情况应及时报警。(完)

  (来源:中国新闻网)


编辑:小微

热图推荐

来源 | 中国新闻网

精彩热图

 
 

24小时热评排行