各位股东：

　　我司将于2015年9月12日14：00以现场会议的形式在海口金莲花荷泰酒店15楼会议室召开2015年第五次临时股东大会。本次会议的权益登记日为2015年9月12日，即截止2015年9月12日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有《2015年上半年经营形势分析报告》、《关于董事、监事津贴管理办法的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于第一届董事会换届的议案》。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、董事候选人情况资料、会议投票方式等会议相关内容材料请向我司工作人员联系获取。联系人：张女士；联系电话：68590631。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2015年8月28日