手段高超 行骗看似无辜

案件侦查中，犯罪嫌疑人齐某、张某母子一直以经济纠纷的形式掩盖经济犯罪的事实。此案由于发案次数多，且涉及省市地域分布广，侦查工作难度极大。特别是张某签发的空头支票，几乎遍布滨海新区碱行业的各个角落，受害企业之多在本市经侦部门历年侦办的案件中都算少见。但就是在这不可想象的难度之下，市公安局经侦总队及塘沽分局经侦支队经验丰富的经侦民警们，最终还是将纷繁错杂的多条脉络梳理得清晰起来。

首先，犯罪嫌疑人张某通过网络查找经营片碱的受害企业或者与购买过片碱的熟悉的企业进行联系，先使用真实的转账支票以正常市场价格少量购买片碱，并借此取得受害企业的信任后，在银行账户内没有资金保证的情况下指使公司出纳——自己的女朋友马某（女，26岁，沈阳人）、母亲齐某使用填写错误支付密码或者错误支付日期的转账支票，大量购买片碱，当受害企业取得转账支票没能兑现后，自然主动联系张某。此时张某告知受害企业：由于自己工作人员的失误而填写错误，随即给对方进行更换，同时再一次从受害企业处购买片碱。受害企业见大主顾又下大订单，纷纷再次上钩，让张某的司机前来提货。再一次行骗得手后，张某以片碱存在质量问题或再次“不小心”填错支票并继续承诺更换转账支票为由，故意拖延支付货款时间。从而造成经济纠纷假象，而事实上已达到实施诈骗受害企业货物的目的。

作案过程中，张某从不与受害企业见面，仅通过电话联系。这种“隐身幕后”的伎俩使受害企业及运货司机均无法确定张某的真实身份，形成侦破工作的又一难点。