“山寨”交易平台

诈骗公司如何让受害者屡屡受骗？介绍人“佣金”月收入几十万

经民警调查发现，“山寨”平台与正规平台非常相似，实现数据与正规平台同步。但这“山寨”平台的实际操作者却是田某，客户投入的资金都只在这家诈骗公司的账户间流转，诈骗公司变成一个大“庄家”，客户都成为“赌客”，所有资金都进入这家诈骗公司。

“创业”初期并不顺利。让方某燕等人意想不到的是，短短不到3个月的时间，这些股东差点赔光老本。方某燕告诉民警陈春明称，一位姓李的山东淄博客户是个高手，一个月就赚了200多万，股东们只能凑钱转给这位客户，几位股东都差点赔光家产。

负责技术的田某想到“好方法”，购买了可以开“外挂”的平台，增加“延迟交易”功能和“修改数据”功能。客户买卖时，利用时间差延迟交易，选择最高点买进、最低点卖出，让客户赚少亏多；遇到比较厉害的客户时，平台会给出预警，田某再通过后台修改用户数据。

“山寨”平台为何让受害者屡屡受骗？民警陈春明告诉记者，这个诈骗团伙作案手段隐蔽，他们几乎总是保持盈亏率为“七三开”状态，让三成人赚、七成人亏，“既能不断吸引别人进来，又能保持不断地骗到钱。”

诈骗公司还从每位客户中抽取每次交易的“佣金”和“点差”，合计为100美元一次交易费用。陈春明介绍，他们拉客户有点像传销，只要介绍人进来，介绍人就能抽走每笔50美金的佣金，活跃的客户一天买进、卖出20多笔。民警在转账记录上发现，有些“介绍人”一个月就抽走几十万元“佣金”。

8名嫌疑人已被刑拘，银行对账单2米高

接到报案信息后，厦门市公安局湖里分局及市局的业务支队组成专案组，通过对报案人提供的资料、涉案QQ、银行卡交易资料等展开侦查，经过2个月的侦查，专案组终于锁定盘踞在厦门、漳州、泉州3地的特大犯罪团伙。

10月24日早上8点多，在漳州、泉州警方配合下，厦门警方成立的追捕组并分四路一举摧毁藏匿于湖里区园山南路、嘉禾园、漳州云霄、泉州丰泽等4个诈骗窝点，抓获郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人，当场缴获手机、电脑、银行卡等作案工具。

经民警审讯查明，该诈骗团伙自2011年5月以来，通过进行空对空炒黄金、原油等期货，以修改后台数据、缴交佣金和点数费等方式实施诈骗，直接用于消费及分赃，涉案金额超过4000万元。

“这是个艰难的过程。”陈春明介绍，仅是徐某夫一人的银行对账单，叠起来就有2米高。目前，涉案的8名嫌疑人已被刑拘，案件仍在进一步审查中。（张志滨 实习生 崔龄予）

实习编辑 艾希