犯罪嫌疑人向警方交代诈骗手段

“两年时间亏损了80万元。”7月18日，来自湖南永州的徐某夫报警称，两年来在一家国际知名公司炒卖黄金、期货，但感到奇怪的是一直只赔不赚，徐某夫质疑，“他们一定是骗子”。

“徐先生的炒卖行为在国内是不允许的，国外的公司根本进不来。”经厦门市公安局湖里分局民警陈春明调查，徐某夫质疑的美国某公司中国区分公司的交易平台是“山寨”版。近日，民警在厦漳泉三地成功摧毁这个炒卖黄金、期货的诈骗团队，一举抓获10名犯罪嫌疑人，涉案金额超过4000多万元。

“山寨”平台忽悠200多人，股东一年内买房买车

据民警介绍，这些犯罪嫌疑人中，除田某是四川安县人、王某娥是泉州人外，其他都是云霄人，其中，方某燕是田某生的表妹，方某生与郭某盛、林某武是结拜兄弟，田某又是方某燕的前同事。

早年在厦门一家金融公司上班的方某燕，在返乡探亲时向表哥方某生介绍，公司在炒卖期货、原油、贵金属等，尽管风险大，但利润很高。得知此事的表哥方某生，只是个养殖海产的，没那么多资本，就找到结拜兄弟——当地“土豪”郭某盛、林某武——又拉来几个朋友，再找到方某燕前同事田某做技术员，就此开了家公司。

在国外的确有一些经营此类炒卖黄金、期货的公司，但在国内并不允许。“创业”初期的方某燕得知，国内禁止此类炒卖行为后，就伪装成一家可以在美国证监网上查得到的公司的中国分公司，随后花了一笔钱，从外地购入“山寨”平台，以此拉客户进来操作。

短短2年内，这家诈骗公司忽悠了200多个“赌客”，在这些犯罪嫌疑人中，原来做了4年“打工仔”的田某，不到1年时间就买车买房；骑着电动车摆地摊的郑某汉，摇身变成了“专业分析师”，还开起了小车。