政策与法规

高检公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

Updated: 2010-08-11 16:56

　 三十七、对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条）

　 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　 1、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证、造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

　 2、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

　 三十八、逃汇案（刑法第190条）

　 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。

　 三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条）

　 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。

　 四十、洗钱案（刑法第191条）

　 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　 1、提供资金账户的；

　 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

　 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　 4、协助将资金汇往境外的；

　 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

　 四十一、集资诈骗案（刑法第192条）

　 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；

　 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

　 四十二、贷款诈骗案（刑法第193条）

　 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。

　 四十三、票据诈骗案（刑法第194条第1款）

　 进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉；

　 1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；

　 2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

　 四十四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款）

　 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　 1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；

　 2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。