瑞士银行极其保密制度解密
2014-05-20 08:42:00 来源:新华网 作者:
[提要] 瑞士最初有8家大银行,经过多次合并重组,特别是1993年和1997年两次重量级的“联姻”,大银行仅存瑞士联合银行(英文简称UBS)和瑞士信贷集团(CreditSuisse)两家。上世纪30年代,纳粹在德国掌权后,制定了系统迫害犹太人的计划,欧洲犹太人意识到大祸临头,开始将财产向中立国瑞士转移。

2009年12月16日,美国司法部表示,瑞士信贷集团承认大规模金融不端行为,非法电汇转移与美国制裁有关的国家和个人的数亿美元。而美国总检察长EricHolder在新闻发布中声称:他确认这家瑞士银行与州联邦机构签署了5.36亿美元的缓起诉协议。在此之前的2008年,瑞银集团因协助美国客户向美税务机构隐瞒收入,也遭美方起诉,最终被迫支付了7.8亿美元罚金,并向美国提供了4450名美国客户信息,才得以免于被起诉。
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